Конкурсный управляющий перевел на подставные фирмы почти 11
миллионов рублей и планировал продолжить незаконную деятельность
Следователем следственной части Следственного управления УТ МВД
России по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении
конкурсного управляющего, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с
использованием служебного положения, в составе организованной группы, в
особо крупном размере.
Предварительным следствием установлено, что гражданин России 1978
года рождения фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней
стажировки и по поддельным документам устроился в саморегулируемую
организацию для приобретения статуса арбитражного управляющего.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области одна из строительных фирм была признана банкротом и введено
конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвердили
обвиняемого.
В сентябре и октябре 2019 года злоумышленник в составе
организованной преступной группы с неустановленными лицами, используя
свои служебные полномочия, похитил с иностранного счета строительной
фирмы, процедуру банкротства которой проводил, 1 985 000 рублей и 9 000
000 рублей путем перевода денежных средств на подставные «фирмы-
однодневки».
В последующем обвиняемый намеревался таким же способом похитить
денежные средства, составляющие конкурсную массу, на суммы свыше 30
миллионов рублей и 862 миллионов рублей. Однако преступную схему
раскрыли сотрудники УЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО и изъяли
исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный
денежный трафик.
Злоумышленника за допущенные нарушения в ходе конкурсного
производства отстранили от должности конкурсного управляющего.
Следствием УТ МВД России по ЦФО в отношении гражданина были
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ
«Покушение на мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в суд города Москвы для рассмотрения по
существу.
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО